Veilig en verantwoord gokken is een prioriteit voor alle legale aanbieders in Nederland. Bij het aanmaken van een account voert het platform een PEP-register controle uit om te voldoen aan de geldende wetgeving tegen witwassen. Dit proces zorgt ervoor dat personen met een verhoogd risico op corruptie extra worden gecontroleerd door de autoriteiten.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politically Exposed Persons, afgekort als PEP’s, zijn individuen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed. Vanwege hun invloedrijke positie zijn zij volgens internationale richtlijnen gevoeliger voor omkoping of financiële malversaties. Casino’s zijn daarom wettelijk verplicht om te verifiëren of een nieuwe speler op deze lijst voorkomt, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen om financiële integriteit te waarborgen.
Het proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde databases die continu worden bijgewerkt. Wanneer een speler zich registreert, vergelijkt het systeem de persoonsgegevens met actuele lijsten van nationale en internationale overheidsfunctionarissen. Indien er een match wordt gevonden, volgt er vaak een verscherpt cliëntenonderzoek om de herkomst van het speelgeld te verifiëren en eventuele risico’s op witwassen uit te sluiten.